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[多选]

车后业务风险管理主要来自哪些方面__（）

A、4S店

B、车主方

C、平台方

D、车辆本身

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第1题

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务准入后的后续交易及资金流向进行持续监测，确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求，保持对哪些方面的持续了解()。

A、客户及其业务

B、风险状况

C、资金来源

D、以上都是

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第2题

我国的洗钱风险评估和控制措施明显滯后主要体现在哪些方面（)？
A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一
B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系
C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢
D.以上都是

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第3题

对于学平险业务，主要识别哪些方面的风险（）

A、疾病风险

B、意外风险

C、承保方式

D、业务渠道

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第4题

针对风险思维包括以下哪些方面（）

A、风险管理和管理风险的定位

B、认识组织已有的风险管理机制

C、反思与业务的融合

D、信息系统现状

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第5题

客户对银行的服务需求主要体现在哪些方面（)

A、负债管理

B、财富管理

C、风险管理

D、操作管理

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第6题

车险实名制缴费业务规则留存情况有哪些方面要求（）

A、现金支付必须留存

B、微信支付可不填制

C、刷卡小票有认证授权签字的，上传影像后可不填制

D、刷卡小票无认证授权签字的需要留存

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第7题

大数据在互联网金融风险管理中的应用主要体现在哪些方面（）。

A、建立风险防控平台

B、大数据征信

C、建立信息共享机制

D、大数据反欺诈

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第8题

授信后管理主要用于落实我行贷后检查的有关制度要求，实现贷后检查的流程化管理和电子化审批，其主要包括贷后检查业务和风险分析会两大功能。()

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第9题

网络的安全威胁主要来自哪些方面？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

ERP结算管理系统承载的一点结算业务数据源头均来自前端业务系统，且主要承接对公结算业务，主要的业务来源包括（）、采购系统的采购订单、能耗管理系统的结算单

A、电子商城

B、汇聚系统

C、OSS铁塔租赁系统

D、ICOS合同系统

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第11题

后督管理重点围绕以下哪些方面展开（）

A、业务开展的合规性

B、总行制度和部门规章落实的有效性

C、经营管理方面是否存在重大内部缺陷

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