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洗钱会使违法犯罪分子()违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动
[多选]

洗钱会使违法犯罪分子()违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动

A、隐藏

B、转移

C、增加

D、减少

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第1题
洗钱的危害有哪些()

A、洗钱助长和滋生腐败,导致社会不公平,损害国家声誉。 洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展

B、洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动

C、洗钱与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害

D、洗钱活动损害合法经济体的正当权益,损害市场机制的有效运作和公平竞争环境

E、洗钱损害国家的国际形象,不利于国家参与国际合作

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第2题
洗钱会让违法犯罪分子隐匿和转移违法所得,为犯罪活动提供进一步的支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动,同时也会危害人民群众的生命财产安全()

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第3题
《宣传培训通知》中指出,2022年宣传工作要以宣传打击洗钱()为切入点,单位应围绕落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划,将反洗钱宣传与扫黑除恶、反恐怖、反腐败、禁毒等重点工作有机融合。坚持以事说法、以案说法,结合重要节点,制作实用、易懂的宣传作品,广泛开展宣传

A、犯罪

B、违法

C、违法犯罪

D、违法违规

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第4题
《刑法》第191条规定: “明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的,
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,”
试分析:
(1)该条所规定的罪名、罪状的描述类型。
(2)禁止洗钱的对象是否包括保险诈骗犯罪所得?
(3)行为人不知是上述犯罪获得的赃款而提供了资金账户的,是否构成本条规定之罪呢?为什么?
(4)郑某与走私毒品犯罪分子朱某事先通谋,为朱某提供资金账户,则郑某是否构成本条规定之罪?为什么?
(5)某黑社会组织首领周某通过各种黑社会组织活动,获取数百万元不义之财;周某为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过各种手段将钱“洗白”。问:周某的洗钱行为构成本条规定之罪吗?为什么?
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第5题
()是指行为人实施上游犯罪之后,对违法犯罪所得及其收益,自行“清洗”以使之合法化的行为

A、洗钱

B、反洗钱

C、自洗钱

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第6题
《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》所列的“严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为”,主要是针对保险客户()

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第7题
《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》所列的“严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为”,主要是针对保险客户()

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第8题
“从案到人”的情报利用方式,可供利用的涉烟违法犯罪信息有()。

A、可疑物

B、可疑事

C、可疑人

D、涉烟违法犯罪分子的身份特征

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第9题
金融机构反洗钱规定的立法指导思想是防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动,保障金融机构资金的安全,维护金融安全()

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第10题
洗钱与严重危害社会安定的()()()()等犯罪密切相关,犯罪分子得逞与否,关键就看他们能不能保住犯罪所得的大额资金并且不被发现

A、走私

B、贩毒

C、恐怖活动

D、贪污腐败

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