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[多选]

客户洗钱风险等级被认定为()的客户在农发行不予授信。

A、禁止类

B、中风险

C、较低风险

D、高风险

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第1题

单一法人客户洗钱风险等级被认定为（）等级的客户，不予核定最高授信额度。

A、禁止类

B、高风险

C、中风险

D、低风险

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第2题

关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，直接评定为()级，报有权审批人批准后，由省级分行评级管理员在CM2006系统中修改信用等级，以后各年度如无变化，可由CM2006系统自动沿用上年度信用等级。

A、BBB

B、BBB-

C、BB

D、C

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第3题

无论何种原因被评定为高和较高洗钱风险等级的客户，均允许经营单位申请下调风险等级，只要下调等级不评为“低”即可（）

是

否

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第4题

符合()的客户将被营业网点综合评估后认定为高风险的客户。

A、被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户

B、因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

C、当地监管机构列为高风险的客户

D、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户

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第5题

企业客户在柜面办理协议签订时，如客户洗钱风险等级为高或偏高（除B4外）、或被列入反洗钱风险名单，系统将拒绝客户办理协议签订（）

是

否

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第6题

根据工作需要，在开展业务过程中，为更好的服务客户，在征得所在机构高级管理人员批准后，可将客户在我行的洗钱风险分类等级及我行可疑交易报告监测规则告知客户，避免客户交易被我行反洗钱监测系统抓取（）

是

否

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第7题

客户之前被报送过可疑交易报告属于客户历史行为，不能作为客户洗钱风险等级的评估因素（）

是

否

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第8题

同一客户在交行的洗钱风险等级不唯一（）

是

否

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第9题

业务存续期间，客户出现以下哪些情形时，应及时开展强化型尽职调查，更新维护相关信息，重新评定客户洗钱风险。（)

A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更

B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的

C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的

D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的

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第10题

自然人客户在我行的金融资产净值超过等值20万元人民币的可以直接认定为低风险客户（）

是

否

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第11题

与我行新建立业务关系不满一年的客户（客户在销户后重新与我行建立业务关系的除外）可以直接认定为低风险客户（）

是

否

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