题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
无论何种原因被评定为高和较高洗钱风险等级的客户,均允许经营单位申请下调风险等级,只要下调等级不评为“低”即可()
是
否
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是
否
A、如果成本增加小于10%,可以把风险对项目的影响定为低
B、如果进度拖延小于5%,可以把风险对项目的影响定为低
C、如果进度拖延5%~10%,可以把风险对项目的影响定为高
D、如果成本增加大于40%,可以把风险对项目的影响定为较高
E、如果只有少数工作受到影响,可以把风险对项目的影响定为低
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是
否
A、各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段,开展新业务的洗钱风险评估工作
B、各级机构应定期对存量业务开展评估,高风险等级业务每半年至少评估一次,中风险等级业务每年至少评估一次
C、业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级
D、业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展,复评由法律与合规部门开展