在办学行为中，培训机构要求办理并公示什么证件（）

A、办学许可证、非企业许可证

B、办学许可证、民办非企业许可证

C、办学许可证、民办非企业许可证（或工商营业执照）

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第1题

经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险时，以下行为正确的有()。

A、如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。

B、无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。

C、中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。

D、对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。

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第2题

小李是C县下岗女工，在申请办理烟草专卖零售许可证时，因担心自己的银行存款不能达到C县烟草专卖局经听证并公示的资金要求，便借用他人存折作为资金证明。C县烟草专卖局证件管理人员在审查材料时发现了问题。经询问，小李承认了错误，表示自己将想办法凑足所需资金，并希望C县烟草专卖局原谅并给予办证。C县烟草专卖局证件管理人员十分同情小李的处境，在其重新补交了资金证明并审核合格后，为其办理了烟草专卖零售许可证。该事经利害关系人提出异议后，在当地造成了不良影响。为此，C县烟草专卖局决定对全体专卖管理人员开展警示教育活动。1.该案中，C县烟草专卖局证件管理人员办理过程中错在何处？应如何正确处理？2.烟草专卖行政主管部门及其工作人员在许可证申办过程中哪些行为构成犯罪的，需要承担刑事责任？

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第3题

办理个人人民币储蓄业务的营业机构，为保证权限落实到位，对从业人员的配置要求有（)。

A、熟悉储蓄业务的人员不少于4人

B、营业时间内应确保双人临柜

C、熟悉储蓄业务的人员不少于3人

D、从业人员接受不少于1个月的上岗前培训并考核合格

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第4题

职业培训要本着“干什么，学什么，学什么，用什么”的精神。基础知识培训，不求系统，不求全面，相关知识培训，要紧紧围绕职业功能、工作内容和技能要求的需要开展。力争做到培训内容管用、够用和实用。（)

是

否

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第5题

顾国均、王建忠、李益明通过上海的一家旅行社办理了15天的出国旅游签证，还通过某一中等专业学校，花钱为没有经过正规培训的出国劳务人员办理了《职业资格证书》和《职业岗位技能证书》，然后带他们乘船从海路出境。在马来西亚，李益明通过非法途径为劳务人员办理“工作准证”、“安全证”。就这样，他们先后11次成功偷渡142人到马来西亚打工，收取了劳务费约400万元。其中第10次，在办理出境手续时，三人对检查人员进行威胁，抗拒检查；第11次，顾国均见谢某颇有姿色，威胁她说，如果不和他睡一晚，到马来西亚就把她一个人扔下不管，谢某害怕，只得和顾国均发生了性关系。对本案中各个行为人的行为应该如何定性？（）

A、三人的行为构成组织他人偷越国（边）境罪、妨害公务罪共犯

B、三人的行为构成骗取出境证件罪、组织他人偷越国（边）境罪共犯

C、顾国均的行为构成强奸罪

D、三人的行为构成组织他人偷越国（边）境罪共犯

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第6题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）

A、人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B、推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C、会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力

D、对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理

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