公安部涉诈模型相关客户申诉时，地市管理机构后台需核实网点反馈的情况，并查询客户（）个月内的交易明细

A、3

B、6

C、9

D、12

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第1题

公安部涉诈模型相关客户申诉网点核实及上报流程（）

A、止付记录确认

B、调取账户主档信息，沟通了解客户交易背景

C、查询反洗钱系统记录

D、安抚客户，上报上级邮银机构

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第2题

对于无法排除可疑的公安部涉诈模型预警客户，应由（）网点拨打96110联系当地反诈中心，并填写审查表，提供交易资料（含交易流水）、开户清单，移送反诈中心

A、开户所在地

B、客户申诉经办

C、客户户籍地

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第3题

账户因公安部涉诈模型被止付，无法排除可疑的，应由二分运营管理部或同级代理机构及时向（）反馈，由（）联系（）移送线索（按要求填写《涉诈风险账户审查表》），与属地反诈中心做好对接沟通

A、地市运营管理部门；地市运营管理部门；本地市反诈中心驻点人员

B、地市运营管理部门；地市运营管理部门；本地市反诈中心人员

C、地市安全保卫部门；地市安全保卫部门；本地市反诈中心驻点人员

D、地市安全保卫部门；地市安全保卫部门；本地市反诈中心人员

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第4题

如公安部涉诈模型预警客户的交易明细中存在（），可初步排除可疑

A、信贷、理财、基金、保险、定期储蓄、信用卡还款

B、生活用卡行为（如购物消费记录，滴滴出行、饿了么等）等正常用卡情况

C、分散转入集中转出

D、存在大量同名账户互转情况

E、集中转入分散转出

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第5题

经核实，根据《工业和信息化部公安部关于依法治理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》（工信部联网安函133号）文件要求（第四条：电信企业应建立电话卡二次实人认证工作机制，针对涉诈电话卡、一证（身份证）多卡、睡眠卡、静默卡、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，故提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验），现鉴于客户名下存在一证多卡情况（共计6张号卡），故对客户名下最后办理的一张手机卡予以关停责任部门：信安（）

是

否

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第6题

公安机关会同人民银行建立银行账户和支付账户管控措施申诉机制，受理并认定相关当事人的申诉。进一步细化完善涉诈冻结资金返还工作机制。()

正确

错误

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第7题

因涉诈被上级主管部门（工信部、省管局等政府部门）纳入黑名单的客户，禁止办理入网业务。可通过“不良信用系统”进行申诉，申诉成功后方可办理入网（）

是

否