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当核实进电方身份为错误方或无法验证时,CPA在通话结束前必须提示进电方:“当我们的外呼团队再次拨打您的电话时,请反馈您的情况。感谢您的来电,再见()
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当核实进电方身份为错误方或无法验证时,CPA在通话结束前必须提示进电方:“当我们的外呼团队再次拨打您的电话时,请反馈您的情况。感谢您的来电,再见()

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第1题
当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时,供方应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。()

正确

错误

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第2题
客户表示为发货人,来电号码与系统发货人不一致,核对身份时客户表示你不用问了,留的是我另一个号码,未与客户核实具体号码,直接上报发货方()

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第3题
如遇Inbound进电,核身需遵循Inbound核身流程;转接成功后,接到转线的坐席需根据之前坐席反馈的核身情况重新确认进电方身份()

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第4题
当相关参与方发现追缴黑名单车牌信息错误、被套牌车、证据无效或不足等情况时,可通过部级系统提交撤销申请,并提供相关证据资料,追缴黑名单信息录入省级稽核管理单位应在1个工作日内完成信息核实,若核实追缴黑名单车辆信息存在问题,系统自动撤销并更新相关信息。()
A、追缴黑名单解除
B、追缴黑名单更新
C、追缴黑名单撤销
D、追缴黑名单生成

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第5题
《南昌铁路局车票实名制管理办法部分条款进行修改的通知》(客管电〔2012〕24号)办理退票时,需核实车票及其票面所载明的有效身份证件原件的一致性;票、证一致的方予办理。()

正确

错误

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第6题
下列行为中,不存在可疑还象的行为是()。

A、企业客户不愿意透露业务详情,拒绝提供财务报表以及交易方的消息

B、客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录

C、客户开户时,未提供身份证或其他身份证明文件

D、客户家庭或公司电话无法接通

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第7题
对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构可冻结此户。()

正确

错误

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第8题
受益所有人信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越低。存在受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区,开展受益所有人身份识别时发现股权或者控制权复杂、受益所有人信息不完整或无法完成核实等情形的,风险程度较高。()

正确

错误

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第9题
通过柜面受理客户境外汇出汇款业务申请,我行应按照人民银行“展业三原则”要求,核实交易背景。当境外收款人为公司账户时,需核实收款方的公司性质。如:资金会外境外学校和医院,资金性质明确为留学和看病的,额度内可免审材料()

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第10题
无法核实客户导致裁定的情况下,责任方的正确做法为()

A、联系收件人约定回访时间

B、邮件联系仲裁员咨询如何处理

C、申诉由申诉专员再次联系收件

D、申诉提供签收底单告知已签收

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第11题
从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与客户的利益发生冲突或可能发生冲突时,应该怎样正确处理()

A、应该牺牲个人利益

B、应及时向所在机构报告

C、当无法避免时,应确保客户的利益得到公平的对待

D、应该保证自身利益最大化

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