对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构可冻结此户。()

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第1题

柜员对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份（）

是

否

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第2题

对于客户有如下异常情形，如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符，有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的，各邮银营业机构有权（）

A、直接开户

B、拒绝开户

C、核实后开户

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第3题

受益所有人信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低。存在受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区，开展受益所有人身份识别时发现股权或者控制权复杂、受益所有人信息不完整或无法完成核实等情形的，风险程度较高。()

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第4题

对于账户档案缺失的，开户行应通知存款人补充资料，并按个人账户变更业务要求进行信息变更操作；对于客户联系方式已失效，无法与客户取得联系，各分支行应通过“110805-账户控制及维护”交易进行账户“不收不付”控制操作。其中，“客户类型”录入对私，“控制事项”录入“53-其他控制不收不付”，“控制范围”录入“2-客户账号”，“控制终止日期”录入“20991231”，“控制原因”录入“该账户重要信息有误，请重新核实客户身份、变更客户身份信息【括号中录入相关数据的具体模型名称】”，相关电子传票的签字栏应注明存量“身份不明”客户信息整改（）

是

否

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第5题

机构客户若不配合履行了解义务，无法或没有能力确认其身份或者资金来源的，不应向其销售产品或提供服务（）

是

否

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第6题

对账户所有人长期在境外等无法上门核实客户身份的，由账户所有人提供经所在国家或地区中国使领馆机构认证（或公证）的委托授权书（）

是

否