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[多选]

（运营主任）人民银行各分支机构应按照《中华人民共和国行政处罚法》、《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令［2001］第3号发布）、《空头支票行政处罚操作流程》（银发［2005］114号文印发）、《实施意见》和本通知的要求实施行政处罚。下列说法正确的是（）

A、分支机构支付结算部门负责空头支票行政处罚案件的立案、调查，提出处罚意见

B、法律事务部门负责复核空头支票处罚意见的合法性和适当性，组织听证

C、各分支机构法律事务部门对拟作出的行政处罚意见及相关材料进行复核时，应当对是否存在不当行使裁量权的行为进行重点审查

D、反洗钱部门负责对该客户反洗钱等级进行甄别定性

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第1题

（运营主任）发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形时立即向相关银行发送风险提示并抄报（）

A、支付机构

B、清算机构

C、银监局

D、人民银行及其分支机构

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第2题

（运营主任）取消开户许可，银行要完成（）相关制度以及其他修订工作，并报当地人民银行分支机构备案

A、账户管理

B、内控合规

C、业务考核

D、责任追究

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第3题

（运营主任）银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当于（）工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A、1

B、2

C、3

D、4

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第4题

（运营主任）人民银行分支机构发现跨区域违规行为的，要及时（），并移交相关线索

A、加强与涉事机构属地公安机关的沟通联系

B、加强与涉事机构属地人民银行分支机构的沟通联系

C、及时将有关情况报送上级人民银行

D、及时将有关情况报送涉事机构属地人民银行分支机构

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第5题

（运营主任）凡是人民银行分支机构监管责任不落实，导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责，公众在电信网络新型违法犯罪活动中道受严重资金损失，产生恶劣杜会影响的，应当对（）分支机构进行问责

A、客户

B、银行网点

C、支付机构

D、人民银行

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第6题

（运营主任）人民银行分支机构对发生风险情形的银行应采取（）等措施，并督促银行对相关责任人依法严肃追究责任

A、约见相关负责人诫勉谈话

B、扣罚绩效

C、列入重点检查对象

D、通报批评

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第7题

（运营主任）人民银行总行及分支机构可通过全国集中银行账户管理系统分别对全国范围和辖区范围内的个人银行结算账户情况进行（）

A、统计分析

B、行别代码信息

C、地区代码信息

D、机构信息维护

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第8题

（运营主任）各银行分支机构可查询（）清算帐户的情况

A、本行

B、所属直接参与者

C、该行其他分支机构

D、该行总行

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第9题

（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的，应在系统中报送重点可疑交易报告，并同时报告（）

A、当地银监局

B、总行法律合规部

C、分行法律合规部

D、当地人民银行

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第10题

（运营主任）参与者发生哪些情形应当立即报告人民银行或者其分支机构，并及时报告应急处置进展情况（）

A、因自然灾害、事故灾难或突发社会安全事件等导致不能通过支付系统正常办理业务

B、因参与者系统发生故障导致通过支付系统办理业务出现异常

C、参与者业务系统与支付系统之间的连接出现异常

D、参与者系统与支付系统之间的安全保密机制出现问题

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第11题

（运营主任）符合条件的机构可提出申请，由当地人民银行分支机构审核通过后确定为助农取款服务收单机构。申请材料包括（）

A、金融业务（银行卡收单业务）许可证、营业执照、法人代表或单位负责人身份证复印件

B、书面申请报告，包括机构发展概况、银行卡业务发展现状，开办助农取款服务的必要性、可行性论证，服务优势、配套政策、工作思路等

C、业务管理规定、操作流程、实施细则

D、与服务点签订的协议样本

E、当地中国人民银行分支机构要求的其他材料

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