题目内容（请给出正确答案）

[单选]

为客户开立个人账户时，如果电脑字库中中文缺字，该中文应以（）代替。

A、拼音

B、电脑造字

C、加括号拼凑字

D、“*”号

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第1题

通过影像前端系统为存量客户开立个人账户时，可立即开立账户（）

是

否

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第2题

涉案账户冻结由系统控制，开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，经开户网点审核后，按如下流程处理：个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部；企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的，交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行，并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户（）

是

否

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第3题

柜面开立个人账户新建客户号时，综合前端系统实时对接（）进行客户信息校验

A、反洗钱系统

B、黑名单系统

C、反洗钱及反恐怖融资名单管理系统

D、反电信诈骗系统

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第4题

柜面开立个人账户新建客户号时，综合前端系统实时对接反洗钱及反恐怖融资名单管理系统进行信息校验。名单系统根据管控强度的不同，将客户划分为（）

A、蓝色名单客户

B、绿色名单客户

C、橙色名单客户

D、红色名单客户

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第5题

以下情形须进行客户身份初次识别()。

A、为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B、为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C、为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D、监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

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第6题

个人账户方面账户开立及重点业务识别要求，对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会对客户身份识别的有关规定，核对客户（），审查证件的真实性、有效性和合规性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料

A、有效身份证件或者其他身份证明文件

B、户口本

C、临时身份证

D、其他辅助证件

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第7题

单位需要经过补缴往月的方式补缴，补缴时系统主要依据个人账户中哪个信息计算出补缴月份的单位应缴存人数()。

A、个人账户的建即刻间

B、个人账户的启用年代

C、个人账户的身份证号码

D、个人账户的社保电脑号

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第8题

账户开立后客户身份信息需要补录或修改时，须填写（）

A、《授权交易申请书》

B、《个人账户申请书》

C、《修改分户账通知书》

D、《个人账户特殊业务申请书》

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第9题

批量开立的个人账户凭证可以采取单位集体领取的方式，也可以由个人客户来营业网点领取（）

是

否

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第10题

为境对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时如果存在代理人应查看客户哪些明文件？（)

A、合法有效的授权委托书

B、代理人的有效件

C、合法有效的合同书

D、代理人的资质证明

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第11题

若客户户名所使用的汉字在系统字库中不存在，则输入（）代替，然后在存折/单上汉语拼音旁手工填写该字，加盖业务用个人名章。换存折/单时，应在新存折/单上汉语拼音旁作相同处理

是

否

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