《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为（）。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《中华人民共和国反恐怖主义法》

C、《中华人民共和国刑法》

D、《中华人民共和国刑事诉讼法》

正确

错误

是

否

A、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝

D、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

正确

错误

A、反洗钱

B、反恐怖融资

C、反宗教主义

D、反逃税义务

A、单罚制原则

B、双罚制原则

C、处罚从重原则

D、以上都不是

是

否