《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则（）

是

否

A、未按规定履行客户身份识别义务

B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录

C、违反保密规定，泄漏有关信息

D、未按规定对员工进行反洗钱培训

正确

错误

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C、违反保密规定，泄露有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C、违反保密规定，泄露有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

是

否

A、其他不依法履行职责的行为

B、泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的

C、泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的

D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

E、违反规定进行检查，调查或采取临时冻结措施的

A、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝

D、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

是

否

是

否