报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、()、向金融监管机构报告、向侦查机关报案等。

A、电话警告

B、持续监控

C、提升客户风险等级

D、限制客户交易

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行

C、中国人民银行分支机构

D、公安机关

A、可疑交易报告是根据监管要求，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额达到监管要求的，应当报送的报告

B、业务人员在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑的，应主动上报可疑

C、报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施

D、对于省分行可疑交易集中处理团队在分析和报送可疑交易时发出的调查任务应及时、真实、准确反馈调查结果

A、公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B、公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C、公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D、涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E、其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

是

否

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