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88对于处于“涉案账户”及“暂停非柜面业务”状态的账户,不得签约现金池类、跨行收款、备付金存管、票据池、对公一户通、资金监管系统、结算卡、通存通兑、支付密码、电子商业汇票,已经签约的产品可以解约()
[判断]

88对于处于“涉案账户”及“暂停非柜面业务”状态的账户,不得签约现金池类、跨行收款、备付金存管、票据池、对公一户通、资金监管系统、结算卡、通存通兑、支付密码、电子商业汇票,已经签约的产品可以解约()

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第1题
对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户,经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的,邮政储蓄机构将()

A、暂停该账户非柜面业务

B、中止该账户所有业务

C、对该账户限制交易

D、对该账户进行降级处理

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第2题
根据《中国人民银行广州分行广东省公安厅关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》,各银行和支付机构应按照银发(2019)85号文要求,对被惩戒的相关单位和个人,5年内暂停其在广东省内开立的银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务,不得为其在广东省内新开立账户()

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第3题

身份重新核实为真实的,客户确认涉案账户为冒名开户的,邮政储蓄机构应对该账户进行()处理。

A、正式销户

B、冒名销户

C、冻结业务

D、暂停非柜面业务

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第4题
(运营主任)银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

A、3日

B、6日

C、3个月

D、1个月

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第5题
总行按照“涉案账户开户人在我行的其他账户”集中实施冻结。对于个人账户,冻结原因代码“1005”(涉案账户名下其他账户冻结),冻结渠道显示“TERM”或“EBANK”;对于企业账户,查询账户信息时,“重点关注账户标识”为“禁止非柜面业务”,“关注类型”为“涉案账户关联账户()

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第6题
对于开户之日起3个月无交易记录的单位账户,银行可以暂停其非柜面业务()

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第7题
A.询问客户办理业务时所提示错误信息,若账户被列入涉案账户名单,告知客户该账户被公安部门认定为涉案账户,请携带本人有效身份证件,到我行就近网点核实
B.询问客户办理业务时所提示错误信息,若为账户开户6个月无交易,告知客户根据中国人民银行有关规定,我行对开户之日起超过6个月无交易记录的账户,暂停其非柜面业务。请携带本人有效身份证件,到我行就近网点核实
C.客户无法提供错误提示信息,若查询账户状态为冻结,建议客户到我行就近网点进行核实
D.对公客户请到开户行核实
E.对公客户可到全国任意网点核实
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第8题
银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)等制度规定,采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施()

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第9题
单位新开立账户自开户之日起6个月内无交易(无主动发起资金类及柜面签约类业务)会被暂停非柜面业务()

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第10题
对于列入可疑交易的账户,各网点应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后各网点仍然认定账户可疑的,各网点应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告()

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第11题
对市级及以上公安机关认定的()银行账户的单位和个人及相关组织者,邮储机构在5年内须暂停其银行账户非柜面业务

A、出租

B、出借

C、出售

D、购买

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