题目内容
（请给出正确答案）
[多选]
符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级()。
A、曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B、采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C、拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D、反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
查看答案
题目内容
（请给出正确答案）
题目内容
（请给出正确答案）
A、曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B、采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C、拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D、反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
更多“符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需…”相关的问题
A、违法执法导致行政相对人伤亡或者引发群体性事件，造成恶劣社会影响的
B、违法执法拒不纠正导致行政相对人长期赴京、到省上访的
C、对上级指出的严重违法问题未予改正的
D、拒绝接受或者不积极配合执法评议考核的
A、将其退还投标人进行密封
B、进入初评阶段后确定为无效投标文件
C、作为无效投标文件，不再进入评标
D、在详评阶段将其确定为无效投标文件
是
否
A、被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户
B、因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
C、当地监管机构列为高风险的客户
D、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户
如果结果不匹配，请 