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非自然人客户的实际控制人或受益所有人为外国政要或其亲属、关系密切人，可直接将其确定为高风险客户。()

[判断]

非自然人客户的实际控制人或受益所有人为外国政要或其亲属、关系密切人，可直接将其确定为高风险客户。()

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第1题

金融机构在充分评估以下()非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

A、个体工商户

B、个人独资企业

C、经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织

D、合伙企业

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第2题

在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将（）法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

A、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C、受政府控制的企事业单位

D、合伙企业

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第3题

下列在充分评估单位客户风险状况基础上，不可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）

A、个体工商户

B、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C、对于受政府控制的企事业单位

D、自然人独资企业

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第4题

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括（）

A、个体工商户、个人独资企业

B、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C、专业服务机构

D、受政府控制的企事业单位

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第5题

客户实际控制人或实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人的，直接认定为高风险客户（）

是

否

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第6题

当非自然人客户的受益所有人为“政府间国际组织外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织”时，可以不进行收益所有人身份识别（）

是

否

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第7题

在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人，其中不包括（）

A、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

D、受政府控制的企事业单位

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第8题

“受益所有人”是指享有（）受益所有权的自然人，即实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A、自然人

B、非自然人

C、政府机关

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第9题

受益所有人必须为自然人，实际控制人可以是自然人也可以是企事业法人或其他组织（）

是

否

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第10题

非权益人领取保险金的，即被保险人、受益人和法定继承人以外的人领取保险金的情况，只需要对权益人进行客户身份识别外，不需对实际领款人进行反洗钱识别并登记（）

是

否

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第11题

哪些情况下，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素决定是否与其建立或者维持业务关系()。

A、非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的

B、受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形

C、受益所有人信息不完整或无法完成核实的

D、受益所有人信息明确无疑义

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