建立手工预警的经办机构应在建立预警后的()工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。

A、系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

B、系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告

C、人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

D、人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

A、通过

B、退回

C、删除

D、确认

A、客户

B、客户的资金或者其他资产

C、客户的交易

D、试图进行的交易

是

否

A、确认

B、排除

C、删除

D、关注

正确

错误

正确

错误

A、执法部门指令，如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。

B、监管部门指令，如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。

C、业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。

D、其他需要手工建立可疑交易预警的情形，如交易涉及联合国安理会发布的，且得到我国政府认可的制裁决议名单。

A、风险持续监控预警机制

B、风险跟踪监控预警机制

C、风险持续监测预警机制

D、风险跟踪监测预警机制

A、对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。

B、经双人初审确认为误命中的预警，初审人员出具放行意见后可继续办理业务。

C、经初审确认为真实命中或无法判断的预警，初审人员应终止业务办理。

D、对于拒绝办理的业务，经办机构应及时报告上级行。

A、信息沟通

B、协调

C、提供预警

D、共享信息