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[主观]

A．对于有介质的账户，需要客户提供实物卡片并输入密码检验进行核实，若客户无法提供实物卡片则无法通过厅堂服务渠道进行核实B．对于无介质的账户，需要客户输入密码校验核实C．本人有效身份证

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第1题

app小额免密支付功能关闭支持95555疑难申诉团队线上处理关闭或柜台渠道办理（）

是

否

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第2题

办理随兴分备用金业务后，该账户溢缴款转账及取现功能仍不会被关闭（）

是

否

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第3题

邮政储蓄客户通过电子银行、ATM等渠道办理自助转账的，必须事先通过（)申请并确认开通账户自助转账功能。
A、网上银行
B、网点柜台
C、电话银行
D、电话银行/手机

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第4题

邮政储蓄客户通过电子银行、ATM等渠道办理自助转账的，必须事先通过（)申请并确认开通账户自助转账功能。
A、网上银行
B、网点柜台
C、电话银行
D、电视银行/手机

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

对于开户之日起()个月内无交易记录的托管账户，系统自动关闭非柜面渠道。

A、3

B、6

C、9

D、12

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第6题

法人行社在省联社运营管理部的资金清算账户对于大额即时转账借记来账(票据)、批处理业务、()以下全渠道小额类业务允许各清算账户透支，其他不允许透支。

A、500元(含)

B、1000元(含)

C、2000元(含)

D、20000元(含)

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第7题

86“账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显”应及时关闭网银转账功能，并按照反洗钱相关规定做好后续处理（）

是

否

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第8题

关于企业网银管理，经办网点要做好企业网上银行客户公转私交易核实处理工作，结合客户交易背景进行核查，如不能排除洗钱或非法经营嫌疑的，应关闭其结算账户的网上转账功能，要求客户出具书面付款依据或相关证明文件到柜面办理转账业务（）

是

否

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第9题

（运营主任）具有下列一种或多种特征的可疑交易，且存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，，拒绝为其办理转账业务（）

A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C、拆分交易，故意规避交易限额

D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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第10题

关于验资账户的使用管理，下列说法正确的是()。

A、因注册验资开立的临时存款账户在验资期间只收不付

B、验资不成功撤资时，验资款必须原路划回

C、验资款的划退只能采用转账方式

D、验资不成功时，撤资手续可由原出资人办理，也可由被委托人办理

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第11题

全球收付款的银企直连渠道“境外他行账户付款”功能，支持通过银企直连渠道发起“境外他行账户付款”指令和“境外他行账户交易流水查询”指令。对于处于反洗钱合规筛查中的交易，支持客户在银企直连渠道自主发起撤销交易（）

是

否

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A．对于有介质的账户，需要客户提供实物 卡片并输入密码检验进行核实，若客户无法提供实物卡片则无法通过厅堂服务渠道进行核实B．对于无介质的账户，需要 客户输入密码校验核实C．本人有效身份证

A．对于有介质的账户，需要客户提供实物卡片并输入密码检验进行核实，若客户无法提供实物卡片则无法通过厅堂服务渠道进行核实B．对于无介质的账户，需要客户输入密码校验核实C．本人有效身份证