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[判断]
关于企业网银管理,经办网点要做好企业网上银行客户公转私交易核实处理工作,结合客户交易背景进行核查,如不能排除洗钱或非法经营嫌疑的,应关闭其结算账户的网上转账功能,要求客户出具书面付款依据或相关证明文件到柜面办理转账业务()
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A、新开户未上门核实的企业,原则上不开通网银或开通较低限额的网银(日累计不超过5000元)
B、申请特批超过注册资金或500万限额标准的,由直属支行管辖行行长或分行行长审批
C、个体工商户的网银单笔以及日累计转账限额均不得超过100万元
D、分公司无注册资本,网银限额以总公司的标准执行
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A、按客户要求企业网银只设置一个操作员,但必须要求其出具自愿承担风险的书面承诺并加盖公章。
B、按客户要求企业网银设置三个以上的操作员,但必须要求其出具自愿承担风险的书面承诺并加盖企业公章。
C、只可以设置两个操作员。
D、按客户要求设置一个、两个或多个操作员。