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[判断]

核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当中止其支付账户所有业务，但可为其新开立支付账户。()

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第1题

开展存量单位支付账户核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当();发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的，应当()。

A、不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。

B、不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。

C、中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。

D、中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。

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第2题

加强账户实名制管理有哪些方式()。

A、暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。

B、建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

C、建立单位开户审慎核实机制。

D、加强对异常开户行为的审核

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第3题

银行提供简易开启服务应当遵循“风险为本”原则，并做到（）

A、履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务

B、落实账户实名制

C、按照客户身份核实程度，账户风险等级合理设置账户功能

D、建立事前承诺、事中监测和事后管理机制

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第4题

商业银行简易开户服务应当遵循（）原则，履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落实账户实名制，按照客户身份核实程度及风险等级合理匹配账户功能，建立事前承诺、事中监测和事后管理机制，有效识别、评估监测和控制账户业务风险

A、优化服务

B、风险为本

C、风险防控

D、简化流程

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第5题

农商银行办理企业银行结算账户业务，应按照反洗钱客户身份识别要求，严格履行客户身份识别义务，落实账户实名制，严禁为企业开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易（）

是

否

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第6题

基本存款账户撤销前，须先在账户管理系统中核实拟撤销基本存款账户是否关联未销户或处于久悬状态的单位结算账户（）

是

否

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第7题

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取()、()等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务。

A、电话

B、面对面

C、微信

D、视频

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第8题

对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当()。

A、重新核实

B、重点核实

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第9题

为强化异地账户管理，对于注册地或经营地在异地的客户办理开户业务时，应同企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并严格落实首次开户面签要求（）

是

否

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第10题

支付机构为单位开立支付账户，要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证（）

是

否

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