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[判断]

大额交易报告要求，课程中提到，大额交易的标准是：以客户为单位，以当日、单边累计为计算标准，发生起5工作日内由银行报告。（）

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第1题

大额交易报告要求，课程中提到，大额交易报告的豁免，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告如下大额交易（）。

A、存款到期后，本金或利息转存

B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C、交易一方为各级党政机关、国家权力/行政/司法/军事机关，但不包含其下属的各类企事业

D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

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第2题

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知中提到将大额现金交易的人民币报告标准由”20万元”调整为”5万元（）

是

否

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)

是

否

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第4题

对于客户开立银行本票、银行汇票达到大额交易报送要求的，金融机构应在开出银行本票和银行汇票时报送大额交易报告（）

是

否

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第5题

支付机构外汇备付金管理存在风险隐患，外汇分局对其实施（）等的措施。

A、风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求

B、风险提示、责令整改、罚款

C、风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求

D、罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求

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第6题

支付机构交易真实性、合法性审核能力不足，外汇分局对其实施()等措施。

A、风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求

B、风险提示、责令整改、罚款

C、风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求

D、罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求

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第7题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、制定金融机构反洗钱规章

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第8题

支付机构不配合合作银行审核、核查，外汇分局对其实施()等措施。

A、风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求

B、风险提示、责令整改、罚款

C、风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求

D、罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求

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第9题

支付机构外汇备付金管理存在风险隐患，外汇分局对其实施()等措施。

A、风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求

B、风险提示、责令整改、罚款

C、风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求

D、罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求

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第10题

从业人员应遵守反洗钱法律法规，切实配合做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等工作，不得与反洗钱和反恐怖融资监控名单中的人员建立业务关系，同时在开展反洗钱工作的过程中注意保密要求（）

是

否

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第11题

支付机构外汇业务管理制度和政策落实存在问题，外汇分局对其实施()等措施。

A、风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求

B、风险提示、责令整改、罚款

C、风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求

D、罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求

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