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[判断]

反洗钱工作人员，仅限于有权限登录反洗钱客户风险等级分类系统、风险监测管理平台、特殊名单检索系统的操作人员，应做好反洗钱信息安全管理，专机专用，在离开电脑时退出“531”系统或电脑锁屏，以防他人冒名查询或处理反洗钱数据（）

是

否

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更多“反洗钱工作人员，仅限于有权限登录反洗钱客户风险等…”相关的问题

第1题

银行、支付机构应根据消费者金融信息的（），在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限，严格落实信息使用授权审批程序

A、敏感度

B、业务开展需要

C、重要性

D、保密性

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第2题

银行、支付机构应当建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度，根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限，严格落实（）

A、信息使用授权审批程序

B、信息使用授权审核程序

C、信息使用授权批准程序

D、信息使用授权核准程序

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第3题

人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第4题

针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查？()

A、部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作

B、部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作

C、部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料

D、是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实

E、是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作

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第5题

《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有()。

A、对可疑交易特征予以保密

B、对报告可疑交易的信息予以保密

C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

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第6题

以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是（)

A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查

B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查

C、被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见

D、《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见

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第7题

下列哪些机关有查询个人存款的权限（）

A、人民法院

B、税务机关

C、国务院反洗钱行政部门

D、财政部及其派出机构

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第8题

反洗钱调查协助工作由（)牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限
反洗钱调查协助工作由()牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A.风险管理部
B.法律与合规部
C.纪检监察部
D.反洗钱领导小组办公室

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。

A、60%

B、70%

C、80%

D、90%

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第10题

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括（)

A、公司高层领导

B、各部门负责人

C、反洗钱联络员

D、具体工作人员

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第11题

农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）

A、0.6

B、0.7

C、0.8

D、0

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