题目内容（请给出正确答案）

[判断]

营业机构在为客户办理业务的过程中，如无法判断客户身份证件的真实性，可以先为客户办理业务，经过进一步审核后，如发现客户身份证件为假，应及时对客户所办理的业务进行撤销（）

是

否

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第1题

各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。（)

是

否

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第2题

在特殊情况下，客户如不能办理存款凭证（存单、折）书面挂失手续，可在一级分行范围内任一营业机构柜台办理口头挂失，口头挂失期限为五天（）

是

否

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第3题

因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的，应提供（)

A、有权机构(如司法部门、公证机构)出具的情况证明

B、委托书

C、代理人与被代理人的有效实名证件

D、存款凭证

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第4题

银行经营结售汇业务期间，如发生机构更名、营业地址变更等情况，应在机构信息变更正式确认后（)内，持《银行经营即期结售汇业务机构信息变更备案表》向国家外汇管理局及其分支局办理备案。

A、10个工作日

B、20个工作日

C、30个工作日

D、40个工作日

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第5题

客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时，仅需在第一笔业务时进行联网核查。联网核查电子流水记录可作为核查依据代替纸质核查凭证（）

是

否

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第6题

营业机构在审核个人件后拒绝为该客户巴黎相关业务包括哪些情形？（)

A、无法判断件真实性

B、联网核查件时客户的、公民身份、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C、能确切判断客户出示的居民为虚假证件

D、客户提供了真实有效的件

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第7题

银行在办理各项授信业务时，如实将办理信贷业务过程中产生的贷款发放、收回等各种信息数据登记报送到（)和企业征信基本数据库中。

A、银行信贷咨询系统

B、银行结算登记机构

C、银行管理中心

D、银行数据系统

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第8题

只要在为客户办理各项业务时，严格按照各项规定核对并留存了客户证件等资料，确认是客户本人办理，就是完成了客户身份识别工作（）

是

否

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第9题

A、网点在付款前发现的假币，应由本行承担责任
B、网点在付款前发现的假币，应由社会清分机构承担责任
C、对于客户的查询要求，应由网点受理检索申请，按事先协议约定的方式，向社会清分机构提出检索要求，社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果，并由网点向客户反馈结果
D、对于客户的查询要求，应由社会清分机构受理检索申请，并向客户反馈结果

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

营业机构应通过电话或上门等方式进行核实，并经营业主管同意后方可办理。业务办理完成后营业机构应留存相关证件的复印件或影印件。（)

是

否

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第11题

银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（)

A、对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户

B、对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息

C、对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查

D、销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存