题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
分支行应自行排查存量对公客户中是否存在仍未办理三证合一的客户(个体工商户、农村集体经济组织、军队事业单位除外),对排查发现的对公客户应及时通知客户至网点办理三证合一变更业务,通知情况登记在《账户管理工作日志》上截至6月5日仍未办理且无合理理由的,分支行应及时通过核心系统进行控制,方式选择()
是
否
查看答案
是
否
A、在受理变更业务前后10个工作日内完成三核实
B、三核实过程中发现客户存在12条情形之一的,须暂停非柜面财务功能
C、三核实过程中发现客户存在12条情形之一的,有网点认可的合理原因,由网点出具情况说明,二级支行行长或运营经理签字审批,可不暂停非柜面财务功能
D、情况说明在影像系统追加扫描,跟当天9999柜员传票上缴档案中心
是
否
A、区总
B、分行业务管理部门
C、分行零售部
D、分行运管部
E、分行办公室和消保中心
是
否
A、对开户情况存在可疑的,及符合《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中主要表现异常的情况
B、我行存量客户申请开立对公活期结算账户,且法人亲办的,对于开户资料比对不一致、公章核验不相符的
C、非法定代表人亲办开户,系统核查发现预留法人的手机号码与手机对应的预留信息不匹配的
A、10
B、20
C、15
D、30
A、对授信余额结清超过3个月以上且不符合有效存款客户标准的,或销户超过3个月以上的存量客户
B、对意向客户在CRM系统录入已超过3个月以上,仍未在我行开立对公账户的客户
C、对于提供授信担保且符合纳入公户标准的客户,在其它经营机构未申领的情况下,保留原经营机构管户权;如遇其它经营机构申领且公司部审批同意的,则对原经营机构仅保留协办权
D、客户对公存款月日均能达到50万(含)以上或已上报授信至风险管理部审批的
是
否