题目内容（请给出正确答案）

[单选]

员工应通过各种方式,提高自身的反洗钱意识,在日常工作中严格依据相关法律法规中有关反洗钱的规定，履行反洗钱义务，包括以下哪些行为（）

A、进行客户身份识别

B、保存客户资料及交易记录

C、识别、报送、监控大额及可疑交易

D、拒绝任何洗钱行为

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第1题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得的洗钱活动（）

是

否

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第2题

各级机构应积极参加监管机构、上级机构以及行内组织开展的反洗钱宣传活动，也可根据业务特点，开展特色宣传活动，提高社会公众的反洗钱意识，履行反洗钱社会责任（）

是

否

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第3题

反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

正确

错误

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第4题

《反洗钱》规定的反洗钱的上游犯罪包括()，通过各种方式掩饰以上犯罪的犯罪所得及其收益的来源和性质的行为均属于洗钱行为。

A、毒品犯罪、走私犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

C、贪污贿赂犯罪、渎职犯罪

D、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第5题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、（）、（）、（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动

A、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、走私犯罪

D、赌博犯罪

E、贪污贿赂犯罪

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第6题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

正确

错误

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第7题

（）是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为

A、洗钱

B、反洗钱

C、自洗钱

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第8题

《中华人民共和国反洗钱》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为

A、黑社会性质的组织犯罪

B、破坏金融管理秩序犯罪

C、金融诈骗犯罪

D、隐瞒毒品犯罪

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第9题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法律规定采取相关措施的行为（）

是

否

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