营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A、1万元

B、2万元

C、5万元

D、10万元

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第1题

2000元以下的整额现金存取款、小额转账业务引导客户至自助服务区办理（）

是

否

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第2题

以下关于个人联名账户借记卡业务，描述正确的有（）

A、一个联名客户号下,每个联名账户所有人各开立一张联名账户借记卡，该卡不纳入该个人客户名下借记卡张数不得超过4张（含）的控制

B、联名账户支取方式，指联名账户所有人办理联名账户资金支取（含现金取款、转账）的处理方式，分为共同支取和单人授权支取两种方式

C、联名账户借记卡可通过柜面渠道或电话银行、网上银行、手机银行等电子渠道办理卡片挂失、账户余额查询、交易明细查询、存取款账务类、签约类等交易，办理规则遵循个人借记卡业务处理规则

D、同一联名客户号下仅开设一个人民币活期结算账户，该账户的存款按照中国人民银行规定的个人活期储蓄存款的相关规定计付利息

E、任一联名账户所有人可凭其联名账户借记卡卡号和查询密码，在电话银行办理账户余额查询和交易明细查询

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第3题

客户如无现金需求，能通过转账方式办理的业务不得通过现金办理，不得在没有实际现金收付的情况下，通过现金存取实现转账目的，不得违规办理现金存取款业务规避反洗钱要求（）

是

否

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第4题

个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币()之间的，营业机构应核对被代理人的有效身份证件，通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存被代理人有效身份证件和代理人出示身份证件或者身份证明文件的复印件或影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A、1万元(含)至2万元(不含)

B、1万元(含)至5万元(不含)

C、2万元(含)至5万元(不含)

D、5万元(含)至10万元(不含)

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第5题

营业机构为客户办理转账业务时，以转出账户是否为客户本人账户确定是否属于代理业务。（）

正确

错误

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第6题

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。