题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
对于涉及客户资金的冲正,应在发起前向客户说明原因,征得客户理解和同意后,方可进行冲正。如客户离场单日不能返回,可通过录音电话与客户联系说明情况后自行冲正()
是
否
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是
否
A、要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。
C、若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责
D、涉及可疑交易的是否已上报
A、客户
B、账户信息不全
C、存在疑问
D、评级信息
是
否