下列属于总队规定的严禁个人持有的资金账户的有()。
A、用于期货、期权、境外等高风险投资极易造成个人家庭资不抵债的各类银行账户。
B、用于违法套现信用卡消费额度的个人POS机账户;未向组织报备擅自办理或持有的信用卡账户。
C、借用、租用、合用(非直系亲属)、盗用他人名义办理或持有的各类银行账户。
D、未向组织报备或批准的其他个人互联网金融账户。
E、用于单位公务开支使用的公务卡。
A、用于期货、期权、境外等高风险投资极易造成个人家庭资不抵债的各类银行账户。
B、用于违法套现信用卡消费额度的个人POS机账户;未向组织报备擅自办理或持有的信用卡账户。
C、借用、租用、合用(非直系亲属)、盗用他人名义办理或持有的各类银行账户。
D、未向组织报备或批准的其他个人互联网金融账户。
E、用于单位公务开支使用的公务卡。
A、严禁违规代替客户办理银行业务
B、严禁代替客户提取银企对账单
C、严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续
D、严禁进入核算系统操作
E、严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质
A、个人外币买卖,如个人将持有的美元兑换为欧元,需通过个人结售汇系统办理;
B、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,可以在银行直接办理;
C、境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值3万美元以上的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理;
D、境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境外个人外汇储蓄账户进行管理。
A、开户人有合理理由开立个人账户
B、开户人持非居民身份证(如军官证、士兵证、护照、港澳台地区证件等)、伪造的证件开立账户
C、认真填写个人信息和开户资料
D、开户资金较小,且开户后随即将资金取走
E、开户人频繁开户、销户
A、本人账户之间的资金划转,凭有效身份证件办
B、个人与其近亲属间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系说明材料办理境内个人和境外个人间的资金划转按跨境交易
C、进行管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定
D、理境内个人和境外个人账户之间资金划转不能办
A、限仓制度规定了投资者可以持有的,按单边计算的某一标的所有合约持仓的最大数量
B、对不同合约、不同类型的投资者设置不同的持仓限额
C、目前单个标的期权合约,个人投资者投机持仓不超过1000张
D、交易可对客户持仓限额进行差异化管理,可以超过上交所规定的持仓限额数量