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[判断]

优化后，账户执行暂停非柜面后，账户无法接收非柜面渠道入金，影像签约业务的后续扣款（）

是

否

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第1题

（运营主任）根据261号文的要求，严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，下列表述正确的有（）

A、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变

B、对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，核实情况属实后，可以不变更为账户所有人本人的联系电话

C、对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

D、对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认

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第2题

（)不可以批量办理暂停账户非柜面业务、停用账户、中止服务等。办理批量业务时，经有权人授权后办理

A、一支

B、二分

C、一分

D、总行

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第3题

（运营主任）银行和支付机构应当在核心账户管理系统中建立联系电话号码与个人身份证件号码的—一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。下列说法正确的是（）

A、预留电话只能是单位公用固定电话

B、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变

C、对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话

D、对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

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第4题

核实发现账户存在冒名、假名开立账户情况的，采取（）或销户

A、销户

B、停用（冒名）管控

C、暂停非柜面

D、申请调高客户风险等级

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第5题

单位新开立账户自开户之日起6个月内无交易（无主动发起资金类及柜面签约类业务）会被暂停非柜面业务（）

是

否

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第6题

身份重新核实为真实的，客户确认涉案账户为冒名开户的，邮政储蓄机构应对该账户进行（)处理。

A、正式销户

B、冒名销户

C、冻结业务

D、暂停非柜面业务

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第7题

对市级及以上公安机关认定的（）银行账户的单位和个人及相关组织者，邮储机构在5年内须暂停其银行账户非柜面业务

A、出租

B、出借

C、出售

D、购买

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第8题

（运营主任）银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务

A、3

B、6

C、9

D、12

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第9题

（运营主任）银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

A、3日

B、6日

C、3个月

D、1个月

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第10题

对于客户在账户开立后1个工作日内在柜面渠道办理支付业务，且开户行确无法及时采集电子印鉴，开户行可采用应急方式处理（）

是

否

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第11题

对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将（)

A、暂停该账户非柜面业务

B、中止该账户所有业务

C、对该账户限制交易

D、对该账户进行降级处理

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