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[多选]

（运营主任）银行和支付机构应当在核心账户管理系统中建立联系电话号码与个人身份证件号码的—一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。下列说法正确的是（）

A、预留电话只能是单位公用固定电话

B、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变

C、对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话

D、对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

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第1题

（运营主任）银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务

A、3

B、6

C、9

D、12

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第2题

（运营主任）银行和支付机构对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，确认是否已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行只能开立（）个I类银行结算账户，在同一家支付机构只能开立（）个Ⅲ类支付账户

A、1,1

B、2,1

C、1,2

D、2,2

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第3题

（运营主任）银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

A、3日

B、6日

C、3个月

D、1个月

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第4题

（运营主任）银行、支付机构开展条码支付业务，应将客户用于生成条码的（）进行关联管理

A、银行账户

B、支付账户

C、身份证件号码

D、手机号码

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第5题

（运营主任）对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、9个月

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第6题

（运营主任）银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）内不得为其新开立账户

A、5年，3年

B、10年，5年

C、7年，2年

D、5年，2年

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第7题

（运营主任）银行机构未按照规定要求进行联网核查，造成（）的，人民银行将依法从重进行处罚

A、在进行联网核查时未核对相关个人的居民身份证照片

B、不法分子开立假名银行账户

C、以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务

D、银行机构向联网核查系统发送请求报文中的上报机构代码和核查机构代码不合规

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第8题

（运营主任）公安机关应将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户开户行总行或支付机构，止付银行或支付机构完成相关操作后，立即通过管理平台发送“（）

A、紧急止付申请表

B、延伸紧急止付报文

C、延伸紧急止付结果反馈报文

D、紧急止付结果反馈报文

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第9题

（运营主任）凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，银行和支付机构违反相关制度以及《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）个月至（）个月新开立账户和办理支付业务的监管措施

A、1、3

B、1、6

C、3、6

D、3、9

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第10题

（运营主任）根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，资金结算自查不包括（）

A、收单资金结算流程，是否完成系统改造确保交易信息真实、完整、可追溯

B、收单机构是否建立特约商户收单账户设置和变更审核制度

C、是否违规为不符合制度要求的特约商户提供T+0资金结算服务

D、银行是否为获收单业务许可的其他机构提供资金转移服务

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