题目内容（请给出正确答案）

[多选]

各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，完善哪些业务流程和闭环管理机制，严格控制各部门、各层级人员使用反洗钱相关系统的权限()。

A、客户身份识别

B、受益所有人识别

C、可疑交易监测分析

D、线索移送

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第1题

各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度，排查反洗钱信息安全风险点，及时修订和完善内控制度，全面堵截内控制度漏洞。増强内部岗位制约，对哪些岗位进行岗位角色分离设置。

A、反洗钱信息安全管理人员

B、数据操作人员

C、审计人员

D、高管层

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第2题

以下不属于初始级成熟度评估等级的要求是()。

A、组织进行了初步的数据集成工作，尝试整合各业务系统的数据，设计了相关数据模型和管理岗位。

B、组织在制定战略决策时，未获得充分的数据支持。

C、没有正式的数据规划、数据架构设计、数据管理组织和流程等。

D、业务系统各自管理自己的数据，各业务系统之间的数据存在不一致现象，组织未意识到数据管理或数据质量的重要性。

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第3题

各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度，设置严格的场景限制，除哪些需要外，不得下载反洗钱信息()。

A、司法查询

B、反洗钱行政调查

C、执法检查

D、其他必要的工作

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第4题

各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度，强化流程控制和授权管理，完善哪些重要操作内部审批流程()。

A、反洗钱信息批量修改

B、拷贝

C、下载

D、对外传递

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第5题

义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统哪些阶段，在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用()。

A、开发

B、设计

C、测试

D、使用

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第6题

各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育。通过哪些方式，引导其遵循合规性操作要求开展各项工作，逐步建立健全合规文化，为反洗钱信息安全工作营造良好的企业文化氛围。

A、入职培训

B、集中宣传

C、警示教育

D、案例剖析

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第7题

关于募集机构的责任与义务，以下表述正确的是（)Ⅰ.委托募集时，募资机构和基金管理人依次在募资阶段和投资阶段，负责基金资金与财产安全Ⅱ.要托募集时，应由算集机构履行风险提示义务、反洗钱义务，并进行合格投资者审查与确认Ⅲ.集机构应建立相关制度，确保基金投资者的未公开信息不被用于非法交易Ⅳ.募集机构应保障基金财产和客户资金安全，如基金分配户安排、保本承诺等
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

各级税务机关要按照税务总局的统一部署，对办税服务资源和网上办税系统进行有效整合。新税务机构挂牌后，实现（）。

A、一厅通办

B、一网通办

C、主税附加税一次办

D、信息一次采集

E、最多跑一次

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第9题

农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险（）

是