农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险（）

第1题

建立健全反洗钱工作“三道防线”机制，防控洗钱风险。以下哪一机构不属于防控洗钱风险第一道防线（)
A、业务管理部门
B、运营管理部门
C、法律与合规部门
D、一级支行

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第2题

中国反洗钱工作主要关注哪三个目标？

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第3题

一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标？

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第4题

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是（)。

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

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第5题

反洗钱的基础工作是反洗钱内控制度的建设（）

是

否

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第6题

各单位分管反洗钱工作的负责人是本机构反洗钱工作的第一责任人（）

是

否

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第7题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作（）

是

否

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第8题

中国人民银行是我国反洗钱工作监管者（）

是

否

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第9题

中国银行业监督管理委员会应指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测（）

是

否

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第10题

《业务需求说明书》应重点阐述需求背景、期望目标、业务场景、业务规则、业务流程等内容，还应包括反洗钱、监管报送、报表等非功能性要求（）

是

否

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第11题

反洗钱内部控制制度建设是金融机构反洗钱工作顺利开展的基础，如果一个银行的内部控制制度不健全，反洗钱工作将难以有效地开展。()

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