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[判断]

业务办理前，需要认真核实客户身份，凭有效证件“实名制”办理业务（）

是

否

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第1题

密码重置须客户本人凭有效身份证件到任一营业机构办理，不得代理，经核实确认本人身份的，可即时为其办理密码重置业务（）

是

否

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第2题

在办理开户业务时，业务工作人员应认真审查客户提供的各项身份信息之间的基本逻辑性，对有合理理由怀疑客户提供的身份信息不真实准确的，应进一步核实并要求客户予以补正，确保客户身份资料真实、完整和有效，核实过程应留痕记录（）

是

否

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第3题

“认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑。”是银行承兑汇票业务（)环节的防控措施。

A、客户申请

B、受理调查

C、审查与宙批

D、签订合同

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第4题

银行（信用社)经办人员应认真确认及保留客户（)等，与客户签订授权协议后再办理业务。

A、有效身份资料或单位有效证明

B、经单位授权的业务申请人身份资料

C、批量代发代扣客户身份资料

D、预约计划资料

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第5题

无纸化业务涉及需要客户身份核实的，应通过交易嵌入式小警察读证核实或复用，并进行人脸识别，还需上传有效身份证件影像件（）

是

否

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第6题

下列关于密码解锁定说法错误的是（)。

A、当客户因连续输错密码致账户密码锁定后，可持本人有效实名证件和存款凭证，凭正确密码在全国任一网点柜面办理

B、客户本人持有效实名证件和存款凭办理密码解锁定，不允许代办

C、在客户申请解除密码锁定时，如果客户的身份信息与系统记录相符，且输入的密码正确，应立即为客户解除密码锁定

D、客户输入3次密码仍不正确，应为客户办理密码挂失业务

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第7题

特殊情况下，对于无卡无折存款金额（）的，如客户无法提供有效身份证件，可由经办人提供本人身份证件号码，采用手输证件信息，联网核查及人脸识别比对的方式，核实无误后办理存款业务

A、小于等于人民币一万元

B、小于人民币一万元

C、小于人民币五万元

D、小于等于人民币五万元

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第8题

挂失业务处理不正确的是()。

A、办理密码正式挂失，需核验账户凭证;办理凭证正式挂失，需核验账户密码

B、涉及法律继承或纠纷引起的挂失业务，应认真审核所需判决书、裁决书、调解书、经公证的继承权证明书等法律文书的真实性

C、客户如未能提供需要挂失账户的信息时，柜员可凭客户身份证件为客户提供部分主要信息

D、需要上门核实确认账户与客户关系的，可双人上门核查

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第9题

对需要核对有效实名证件的业务，发现系统证件为身份证，客户所持为临时身份证，经联网核查相符后，在凭条上批注证件类型，经客户确认签字后再予办理业务。（)

是

否

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第10题

对于证件有效期过期的，在客户更新有效身份信息前中止为其办理证件有效期更新外的其他业务（）

是

否

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第11题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，对较高风险、高风险客户应采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B、适当延长客户身份资料的更新周期

C、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

D、对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机

E、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

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