题目内容
（请给出正确答案）
A、客户属于外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）
B、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C、客户购买高风险产品或办理高风险业务，且在交易金额、交易频率等方面存在异常情形的
D、客户洗钱风险等级评定为二级的，或洗钱风险等级评定为三级
E、对客户所提供身份识别信息存疑的
更多“公司的投保人、被保险人、受益人存在以下（）高风险…”相关的问题
A、建立适当的受益人管理系统，确定客户是否为外国政要
B、建立（或者维持现有）业务关系前，不用进行高级管理层的批准或授权
C、进一步深入了解客户财产和资金来源
D、在业务关系持续期间按正常频率和强度进行交易监测
A、受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B、义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C、拟与外国政要建立业务关系时，可在风险可控的情况下建立业务关系
D、义务机构无法判断客户风险状况的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
A、利用黑名单过滤系统确定客户是否为外国政要
B、建立（或者维持现有）业务关系前获得高级管理层的批准或者授权
C、进一步深入了解客户财产和资金来源
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A、进一步调查客户及其实际控制人、实 际受益人的情况
B、客户办理各项业务时，需经相关业务 的高级管理人员或高级专业人员审核
C、按照法律规定或合同约定，对业务收 支方式、保费规模、业务发生频率等 实施合理限制
D、实施动态管理，每半年重新审核一 次，重新识别客户，并更新相关资料
A、建立业务关系前，获得总公司运营分管总与合规分管总签批同意
B、填写财务问卷，提供资产证明
C、反洗钱信息系统生成异常交易后，对整个保险业务关系及其相关所有业务进行可疑审查
A、业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况
B、客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况
C、恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况
D、新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况
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