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[判断]

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求本行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构可以自行决定是否提供相关信息（）

是

否

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第1题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求本行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构可以自行决定是否提供相关信息（）

是

否

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第2题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结（）

是

否

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第3题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产，提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当立即冻结并提供相关信息。()

正确

错误

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第4题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当提供相关信息后立即采取冻结措施（）

是

否

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第5题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（第1号），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当（）

A、立即采取冻结措施

B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C、立即提供客户的身份信息

D、立即提供客户的交易信息

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第6题

境外有关部门以涉及（）为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息

A、反洗钱

B、地下钱庄

C、恐怖活动

D、赌博

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第7题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()。

A、积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息

B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C、不得擅自采取冻结措施

D、不得擅自提供客户身份信息及交易信息

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第8题

核对商定日程安排时，对于领队提出的与原日程不符又涉及接待规格的要求，首先应（）

A、以不便于单方不执行计划为由拒绝

B、征得绝大多数游客同意后可以答应

C、加收费用后可以安排

D、请示旅行社有关部门

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第9题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告()。

A、人民银行派驻海外机构

B、当地国家司法机关

C、我国驻该国使领馆

D、金融机构总部

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第10题

本行员工怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，如果所涉及资金金额或者财产价值小，可以不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告（）

是

否

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