境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求本行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构可以自行决定是否提供相关信息（）

正确

错误

A、立即采取冻结措施

B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C、立即提供客户的身份信息

D、立即提供客户的交易信息

A、反洗钱

B、地下钱庄

C、恐怖活动

D、赌博

A、积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息

B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C、不得擅自采取冻结措施

D、不得擅自提供客户身份信息及交易信息

A、以不便于单方不执行计划为由拒绝

B、征得绝大多数游客同意后可以答应

C、加收费用后可以安排

D、请示旅行社有关部门

A、人民银行派驻海外机构

B、当地国家司法机关

C、我国驻该国使领馆

D、金融机构总部

A、客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员

B、客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、客户或其关联人属于联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员

A、涉及客户营业额、资产负债数额以及一切非银行记录所能显示的情况

B、以敬启者或空白作为受文人的资信证明书

C、向境外出具资信证明

D、具有评价性质的资信证明

E、本行不能确定真实、合法、有效的资料

A、协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划

B、如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行

C、各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复

D、对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C、中国人民银行要求关注的其它涉及恐怖活动的组织及人员名单。

D、上述名单在我行开立账户或存在业务关系的客户

A、甲明知对方是恐怖活动组织，而提供资助，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处

B、乙单位资助实施恐怖活动的个人，构成单位犯罪

C、丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，协助将该资金汇往境外，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处

D、丁明知是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，帮助掩饰、隐瞒其来源和性质，以帮助恐怖组织罪论处