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存量贷款非标账户新核心有4个交易。()

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第1题

账销案存贷款还款还款可以通过哪些交易进行还款()。

A、存量账销案存贷款还款

B、贷款归还

C、存量贷款非标账户处置

D、账销案存贷款还款

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第2题

资管新规过渡期延长一年，可以视为对存量非标资产规模压降趋势的改变，允许非标新增（）

是

否

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第3题

贷款新规强调了银行对借款人回款账户的动态监测分析，对于固定资产贷款，当借款人信用状况较差、贷款安全受到威胁时，银行应要求其开立专门的()账户，并与借款人约定对账户资金进出、余额或平均存量等最低要求。

A、基本结算

B、项目收入

C、资金回笼

D、还款准备金

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第4题

银行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时，应根据业务特点、业务开展区域和客户群体等实际情况，区分新业务和存量业务，综合考虑确定风险因素，可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务特点、业务开展区域等，包括但不限于哪些参考因素()。

A、已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单

B、因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报

C、客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等

D、新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由

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第5题

非柜面限制解除交易，除（)外可以代办

A、涉案客户名下账户

B、电话号码对应客户有误

C、6个月无交易账户

D、存量无法核实账户

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第6题

当借款人信用状况较差、贷款安全受到威胁时，银行应与借款人约定对账户()的最低要求。

A、资金进出

B、余额

C、担保资金

D、平均存量

E、最低存量

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第7题

企业申请变更法人、不动户激活或存量几乎无交易的账户忽然激活并申请企业网银时，各网点应按照开户环节的审查与监测要求，存疑时应及时进行上门审核，以认真落实变更业务的审查工作，防范恶意买卖存量企业账户的可疑行为（）

是

否

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第8题

严禁向存在核销记录（虽存在核销记录，但自客户结清核销贷款本息之日起超过3年（含）的除外）的新客户发放贷款或向存在核销记录的存量客户新增贷款（）

是

否

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第9题

成员单位为存量个人Ⅰ类银行结算账户新开通非柜面支付功能时，正常使用不满（）个月的应当视同新开户处理

A、1

B、3

C、6

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第10题

4月27日当日16:00之后提交申请开通创业板交易权限的存量投资者，在开通注册制创业板交易权限时须参照新客户开通处理，无法作为存量创业板权限客户豁免资产、交易经验准入和适当性匹配（）

是

否

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第11题

各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。（)

是

否

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