题目内容 (请给出正确答案)
[判断]

因反洗钱工作要求,在投保环节中,单个被保人应缴保费达20万元时,保险公司需确认投保人与被保险人的关系;核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份证件;登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息;留存有效身份证件的复印件或者影印件()

查看答案
更多“因反洗钱工作要求,在投保环节中,单个被保人应缴保…”相关的问题
第1题
因反洗钱工作要求,在退保环节中,只有退保金额达到10万元时,才需要客户出示保险合同原件或者保险凭证原件,并核对退保申请人的有效身份证件,确认申请人的身份()

点击查看答案
第2题
A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作
B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全
D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案
第3题
下列有关工程保险的表述正确的有()。

A、在保险合同中,因军事行为所造成的损失一般不属于除外责任

B、保险金额简称保额

C、第三者责任险一般与工程一切险分开投保

D、保险费简称保费

E、保险标的是保险保障的目标和实体

点击查看答案
第4题
金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

点击查看答案
第5题
农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系,防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险()

点击查看答案
第6题
客户A因工作需要在10米高空的地方安装空调,故不可投保平安顺心保()

点击查看答案
第7题
若投保福禄双甲的客户在18岁之后因意外身故,则我司赔付福禄双甲的保额()

点击查看答案
第8题
若投保福禄双甲的客户在18岁以后因意外身故,则我司赔付福禄双甲的重疾保额()

点击查看答案
第9题
"食品安全的目的与意义:1、确保食品安全的责任要求贯彻落实到生产经营的每一个环节、每一个细节、每一个岗位、每一个员工,严格履行食品安全主体责任。2、加强对食品生产过程中人员、设备、虫害、卫生、微生物、异物的管理,筑牢食品安全底线,确保每个环节符合食品安全要求;3、降低或避免产品在市场因食品安全问题被媒体曝光,以及对消费者造成人身风险,企业关停等食品安全事故的发生()

点击查看答案
第10题
在新契约业务中达到反洗钱识别标准是指各个渠道的单个被保险人的保费现金2万元(或外币等值2000美元)以上,转账20万元(或外币等值2万美元)以上()

点击查看答案
第11题
公司为员工投保团意险,员工出险后将理赔权益转让给公司法人,理赔金额达到反洗钱标准,仅需在系统反洗钱模块中登记法人的信息。错()

点击查看答案
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
搜题
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
搜索
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案