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[多选]

新开客户审查处理意见填写，需根据客户身份信息、（)等多方面综合分析后形成评级结论。

A、职业(经营范围)

B、案例信息

C、交易信息

D、风险事件

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第1题

评级时处理意见填写需结合客户身份信息、（）、交易流水特征进行充分分析说明，再形成评级结论。
A、可疑案例信息
B、客户账户信息
C、客户身份信息
D、转账信息

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第2题

新开客户识别主要核查（)等要素。

A、客户身份信息

B、调查措施

C、调查结论

D、关注程度

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第3题

新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分，系统初评（）。
A、系统初评
B、系统复评
C、人工初评
D、人工确认

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第4题

客户经理根据《中国邮政储蓄银行法人客户授信业务基本操作规程（2015年修订版)》的规定，对客户的用款申请进行审查，包括：（)。

A、客户用款申请的业务种类、期限是否在审批决策意见通知单的范围内;用款主体是否为决策意见通知单确定的用信主体

B、资金用途审查

C、借据填写是否完整、合规

D、客户及担保人资信审查

E、放款条件落实情况

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第5题

网点甄别岗应根据客户的（)等信息，结合当前案例的可疑特征描述，对案例中的交易情况进行分析，形成可疑案例处理意见。

A、身份背景

B、评级信息

C、风险事件

D、历史案例

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第6题

下列说法中正确的是()。

A、在贷款检查、监测过程中,发现一般性风险预警信号的,首先由客户部门负责人提出处理意见,提交主管行长审阅

B、新农村建设贷款的短期贷款一般不超过1年(含);中长期贷款最长不超过5年(含)

C、集团客户审查中，集团成员企业间的资金往来方式、集团内互相担保、互相投资情况不是审查重点内容

D、封闭运行管理是指农发行通过“购贷销还、库贷挂钩”、盯住客户第一还款来源，实行贷款的全过程控制的贷款运营管理方法

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第7题

业务稽核规范中，业务受理资格指是否按照相关规定对客户身份进行审查、核实。（)

是

否

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第8题

进行贷款审查时，主要应注意审查和调查岗位设置、审查程序、（)和风险评估。
A.审贷分离
B.审查借款人身份
C.贷款资料与调查报告
D.客户身份

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，客户办理基金TA账户开户后，如果是新开的账号，（）日可查询基金公司确认结果。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+4

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第10题

“认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑。”是银行承兑汇票业务（)环节的防控措施。

A、客户申请

B、受理调查

C、审查与宙批

D、签订合同

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第11题

在联网核查时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。（)

是

否

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搜题

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