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[判断]

企业存在异常开户情形的，应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）

是

否

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第1题

对存在下列情形的企业，开户网点应当采取更加严格的开户审核措施，并可采取延长开户审查期限等措施()。

A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚

B、企业注册地和经营地均在异地

C、经企业信息联网核查系统核查，企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的

D、经企业信息联网核查系统核查，手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的

E、其他银行认为存在异常开户情形的

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第2题

各营业机构对以下（）异常开户情形，要根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户

A、不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的

B、有组织同时或分批开户

C、我行客户经理营销的异地企业开户

D、开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务

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第3题

89对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

是

否

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第4题

114对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

是

否

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第5题

81对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

是

否

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第6题

119企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位，各行在企业开户初期原则上不予开通企业网银等非柜面业务（）

是

否

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第7题

106企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位，各行在企业开户初期原则上不予开通企业网银等非柜面业务，待后续了解后再审慎开通（）

是

否

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第8题

113企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位、无明确代付用途或代付收款人数不足5人的，在企业开户初期原则可以开通代付业务，但应审慎代发限额调设置（）

是

否

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第9题

103各行要根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网上银行限额；对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

是

否

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第10题

111各行要根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网上银行限额；对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

是

否

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第11题

119各行要根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网上银行限额；对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

是

否

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