题目内容（请给出正确答案）

[多选]

对存在下列情形的企业，开户网点应当采取更加严格的开户审核措施，并可采取延长开户审查期限等措施()。

A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚

B、企业注册地和经营地均在异地

C、经企业信息联网核查系统核查，企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的

D、经企业信息联网核查系统核查，手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的

E、其他银行认为存在异常开户情形的

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第1题

网点发现企业银行结算账户有下列情况的，有权采取相应的控制措施()。

A、企业存在遗产给开户情形

B、企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的

C、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后于通知之日起30天内仍未更新的

D、企业存款账户连续一年未发生收付活动，且在通知30天内未办理销户手续的

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第2题

企业撤销银行结算账户，应当按规定向开户网点提出销户申请并提供相关证明材料。有下列情形之一的，企业应销户。

A、因迁址需要变更开户银行的

B、营业执照注销或者被吊销的

C、企业被撤并、解散、破产或者关闭的

D、其他原因需要撤销银行结算账户的

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第3题

开户网点根据企业业务类别具体情形、风险程度等，采取()化、相对()化的有效尽职调查方式。

A、方便

B、差异

C、灵活

D、快捷

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第4题

银行结算账户管理协议应当明确银行与企业双方的权利、义务和责任，内容包括但不限于()。

A、开户网点与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定，不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动

B、企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限

C、银行控制账户交易措施的情形和处理方式

D、银企对账的方式及频率

E、其他需要约定的内容

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第5题

各网点发现存在中老年人群体性开卡的异常情形时，应加强对客户身份信息、开户用途等内容的审核，并审慎为其办卡以及开通电子渠道业务，出现下列哪种情形时有权拒绝为其开户（）

A、不配合进行客户身份识别

B、有组织同时或分批开户

C、开户理由不合理

D、开立业务与客户身份不相符

E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动

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第6题

A．预留手机号码无法联系
B．频繁开销户、多次办理挂失补卡、存量账户激活，且主动要求开通非柜面支付功能的
C．被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，惩戒期已满的
D．他人陪同开户的
E．存在其他异常情形的
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

某化肥生产企业存在重大事故隐患，安全监管部门对该企业作出停产决定，但该企业仍然继续生产，随时有发生生产安全事故的现实危险，安全监管部门决定对该企业采取停止供电措施。根据《安全生产法》除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（)小时通知对该企业采取停止供电措施。
A.8
B.24
C.12
D.36

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

企业申请开立一般存款账户、专用存款账户的，开户网点对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查，并判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行账户（）

是

否

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第9题

119企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位，各行在企业开户初期原则上不予开通企业网银等非柜面业务（）

是

否

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第10题