题目内容（请给出正确答案）

[判断]

银行从业人员向有关部门报告大额交易和可疑交易，侵害了客户的隐私权（）

是

否

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第1题

银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易（）

是

否

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第2题

在下列银行业从业人员业务活动中，应被禁止的行为有()。

A、以优势条件向朋友提供金融产品

B、将客户信息用于未经客户许可的目的

C、在没有明确内部优惠政策时与普通消费者一样购买本机构金融产品

D、银行职员在介绍银行所代理产品的时候，利用银行的声誉对所代理产品进行合约以外的承诺

E、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

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第3题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（)交易。

A、大额

B、小额

C、可疑

D、农信银及联行

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第4题

就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（)。

A、承担的反洗钱义务

B、客户内幕交易

C、客户隐私

D、及时报告大额和可疑交易

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第5题

金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。（)

是

否

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第6题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行

C、中国人民银行分支机构

D、公安机关

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第7题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

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第9题

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。（)

是

否

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（)类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
A.13
B.17
C.18
D.20

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第11题

对于金融机构，履行大额和可疑交易报告的义务与履行向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务可以相互代替。()

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