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[单选]

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务，并不得为其新开立账户

A、3

B、4

C、5

D、6

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第1题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，个人银行结算账户风险等级分类指标体系覆盖了账户（）等各个环节的风险特征识别指标

A、开立

B、存档

C、交易

D、变更

E、注销

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第2题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，根据个人银行结算账户可能涉及电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的风险级别高低，将账户风险类别分为（）

A、高风险

B、较高风险

C、中风险

D、较低风险

E、低风险

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第3题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，（）是个人银行账户业务的日常操作部门，负责贯彻执行总分行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理工作相关制度及操作流程

A、分行零售管理部

B、分行风险管理部门

C、分行营运管理部

D、营业机构

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第4题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，以下属于个人银行结算账户可疑风险特征指标中交易环节的是（）

A、开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等

B、账户资金较短周期内多个账户分散转入、大额集中转出，基本不留余额，归集资金特征明显

C、无合理理由注销账户后，立即申请重开

D、开户过程中明显按他人指令操作，或偏好使用自助发卡机开户，拒绝或含糊回答工作人员提问

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第5题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，根据开户申请人身份信息核验方式和风险等级，个人银行结算账户分为（）类

A、Ⅰ

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、Ⅳ

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第6题

根据《广东华兴银行个人人民币大额存单业务管理办法》，在开展个人大额存单业务过程中，应按照要求做好反洗钱工作，按照《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》要求进行身份核实验证（）

是

否

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第7题

根据《广东华兴银行个人外汇业务操作规程》，个人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，外汇储蓄账户向外汇结算账户划款后可以结汇（）

是

否

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第8题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，Ⅲ类户可以办理（）

A、存款

B、购买投资理财产品等金融产品

C、限额消费和缴费

D、限额向非绑定账户转出资金业务

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第9题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,代理开立的个人结算账户，在被代理人持本人有效身份证件经银行工作人员面对面核验身份激活前，该银行账户（）

A、只收不付

B、不收不付

C、处于冻结状态

D、可正常收付

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第10题

根据《广东华兴银行个人外汇业务操作规程》，个人结算及资本项目账户的开立，需将相关证明材料报总行国际业务管理部门审核批准后方可办理（）

是

否

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第11题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,通过电子渠道非面对面方式（）允许非绑定账户入金的Ⅲ类户

A、不得开立

B、只能开立一个

C、可开立两个

D、可开立三个

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