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[多选]

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，根据个人银行结算账户可能涉及电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的风险级别高低，将账户风险类别分为（）

A、高风险

B、较高风险

C、中风险

D、较低风险

E、低风险

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第1题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，根据开户申请人身份信息核验方式和风险等级，个人银行结算账户分为（）类

A、Ⅰ

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、Ⅳ

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第2题

根据《广东华兴银行个人人民币大额存单业务管理办法》，在开展个人大额存单业务过程中，应按照要求做好反洗钱工作，按照《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》要求进行身份核实验证（）

是

否

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第3题

根据《广东华兴银行个人外汇业务操作规程》，个人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，外汇储蓄账户向外汇结算账户划款后可以结汇（）

是

否

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第4题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，Ⅲ类户可以办理（）

A、存款

B、购买投资理财产品等金融产品

C、限额消费和缴费

D、限额向非绑定账户转出资金业务

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第5题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,代理开立的个人结算账户，在被代理人持本人有效身份证件经银行工作人员面对面核验身份激活前，该银行账户（）

A、只收不付

B、不收不付

C、处于冻结状态

D、可正常收付

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第6题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,通过电子渠道非面对面方式（）允许非绑定账户入金的Ⅲ类户

A、不得开立

B、只能开立一个

C、可开立两个

D、可开立三个

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第7题

根据《广东华兴银行个人外汇业务操作规程》，个人结算及资本项目账户的开立，需将相关证明材料报总行国际业务管理部门审核批准后方可办理（）

是

否

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第8题

根据《广东华兴银行境内机构人民币银行结算账户管理办法》，对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔（）超过的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据

A、5 万元

B、10万元

C、50万元

D、1万元

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第9题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，开户之日起6个月无交易记录的起始日期是指开户之日的当日；对于待激活账户，开户之日起是指激活之日起（）

是

否

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第10题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，营业机构应严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等，并（）

A、登记双方身份信息

B、留存代理人有效身份证件的复印件

C、留存被代理人有效身份证件的复印件

D、留存委托书原件

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第11题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应（）

A、拒绝开户

B、要求出具辅助身份证明材料

C、向总行集中作业中心报备后再予以开户

D、经过分行审批通过后再予以开户

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