根据我行制裁合规管理政策，经办机构办理以下哪种业务可能涉及制裁()。

A、申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的

B、境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的

C、注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的

D、经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的

A、反洗钱

B、反恐怖融资

C、反逃税

D、制裁合规

A、我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

B、银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

C、我行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理

D、我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理

是

否

是

否

A、客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易

B、客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求

C、客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

D、客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D、我行内部掌握的不诚信客户名单

E、受我国证监会制裁的基金经理

F、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A、审定批准反洗钱及制裁合规测试政策

B、牵头管理反洗钱及制裁合规测试工作

C、审定批准反洗钱及制裁合规测试计划

D、听取合规测试工作进展情况汇报

A、营业执照、金融许可证明

B、股权结构

C、董事会及高管层姓名、植物、国际和身份证明文件号码

D、我行版本反洗钱及制裁合规问卷

正确

错误

A、客户的法定名称、注册地国别、英文名称(如有)

B、25%以上控股股东(如有)名称、注册地国别

C、受益所有人(如有)姓名、身份证明文件号码、国籍

D、董事会及高管层姓名、国籍(如有)和身份证明文件号码(如有)