题目内容
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[多选]
合同退款(清算)审核时,所附单据包括()
A、商户保证金收据
B、OA审批流程
C、费用结算单
D、合同照片
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A、商户保证金收据
B、OA审批流程
C、费用结算单
D、合同照片
A、300
B、500
C、800
D、1000
A、针对检测不通过我司主动发起合同解除的
B、针对签约后审核时发现为营运类车辆我司主动发起合同解除的
C、针对签约后审核时发现为营运类车辆我司主动发起合同解除的(仅针对未审核通过客户)
D、由月结经销商直接退款给客户的
是
否
A、银行应加强对相关交易合同、增值税发票或普通发票的真实性审查
B、银行可增验运输单据、出入库单据等,确保相关票据反映的交易内容与企业经营范围、真实经营状况、以及相关单据内容的一致性
C、银行可通过对已承兑、贴现商业汇票所附发票、单据等凭证复印件正面加注的方式,防范虚假交易或相关资料的重复使用
D、银行应严禁为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑和贴现业务
A、客户主管部门
B、风险评估人员
C、反洗钱合规部门
D、国际业务人员