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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取控制措施，并移送当地()。

[单选]

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取控制措施，并移送当地()。

A、公安机关

B、检察机关

C、人民银行

D、银监会

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第1题

网点发现涉赌涉诈可疑账户的，及时进行核实与报告，视情采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施（）

是

否

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第2题

涉赌涉诈可疑账户，往往不开立电子银行（）

是

否

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第3题

涉赌涉诈可疑账户开户时，开户人往往喜欢使用自助发卡机（）

是

否

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第4题

涉赌涉诈可疑账户开户时，开户人拒绝或含糊回答工作人员提问（）

是

否

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第5题

涉赌涉诈账户信息已经导入新一代系统，要求本周三前完成账户核查和登记工作（）

是

否

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第6题

()需加强跨境、边境地区资金流动管理和数字人民币风险管理。加强人民币资金跨境流动监测、分析与管理，对排查确认的涉诈涉赌资金，及时配合公安机关采取措施。

A、人民银行

B、人民银行宏观审慎管理局

C、外汇局

D、中央网信办

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第7题

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型，将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

A、开立

B、注销

C、交易

D、申请

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第8题

对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等，及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A、外汇资金

B、地下钱庄

C、公安机关

D、人民银行

E、金融机构

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第9题

对高校学生、大型单位以及建设项目短期用工人员等批量开户的业务场景，要于开户前或激活前向本人提示账户涉赌涉诈的法律责任和惩戒措施。（）

正确

错误

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第10题

对经社区的市级及以上公安机关认定的涉赌涉诈当事人信息，纳入清算机构、()黑名单管理，相关行政处罚信息等依法向社会公开并纳入金融信用信息基础数据库。

A、中国支付清算协会

B、金融监管协会

C、支付协会

D、清算协会

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第11题

银行机构网点工作人员发现开户申请人存在异常或可疑情况的，应第一时间连地当地反诈中心，稳住相关人员争取时间，由民警到现场进行核查（）

是

否

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