随着反洗钱內涵的丰富,反洗钱逐步扩展到经济、金融、法律、外交、军事等诸多领域,政治化倾向越来越明显越来越多的国家已将（)提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。
A.反洗钱
B.风险控制
C.合规经营
D.反垄断
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第1题

综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是（)

A、从单纯打击转向预防和打击并重

B、洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C、以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D、反洗钱国际合作机制日益重要

E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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第2题

反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？

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第3题

相关部门在日常经营活动中发现异常交易时，应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统，经（)同意后提交本级公司反洗钱岗。
A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人

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第4题

以下关于反洗钱调查说法正确的是（)。
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查
B、调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书
C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D、经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

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第5题

与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的，应经一级分行以上业务主管部门审核后，由反洗钱管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。以下哪些属于特定关系人。（)

A、父母

B、子女

C、祖父母

D、同事

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第6题

各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息，在知道或应当知道名单信息之日起的（)工作日内通知省级分公司风险管理部门，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（D)工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。
A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个

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第7题

以下关于反洗钱监督管理说法正确的有（)。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

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第8题

反洗钱宣传培训制度应包括以下内容()

A、反洗钱宣传培训的对象

B、宣传培训的组织