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案件审查调查终结后,案件审查调查处室应向案件审理处室移送案件,移送案件应符合以下条件()
[多选]

案件审查调查终结后,案件审查调查处室应向案件审理处室移送案件,移送案件应符合以下条件()

A、属于本级案件审理工作的职责范围

B、该案件已审查调查终结

C、被审查调查人的行为确属错误行为,涉嫌违纪或者职务违 法、职务犯罪,应当给予党纪政务处分

D、案件审查调查材料齐全

E、已报经批准移送审理

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第1题
凡属立案调查需追究党纪责任的案件,调查终结后,都要移送()。

A、立案机关

B、追究

C、审理

D、司法机关

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第2题
关于公安机关办理刑事案件的说法,下列选项正确的是()。

A、甲县公安局刑警大队受理了一起诈骗案,经初步审查,认为案情重大疑难复杂,可以报经甲县公安局局长批准,将立案审查期限延长至30日

B、乙县公安局受理控告人张某对本单位不予立案决定的刑事复议后,张某就同一事项向乙县人民检察院提出控告、申诉,乙县人民检察院对此予以受理。乙县公安局应当中止刑事复议程序

C、彭某因交通肇事罪被丙地人民法院判处有期徒刑一年缓刑三年,缓刑考验期限内,彭某窜至丁地实施盗窃犯罪,丙地公安机关应当对彭某实施的盗窃犯罪立案侦查

D、戊县生态环保部门向县公安局移送一起涉嫌犯罪的案件。公安局经审查认为案件移送材料不全、证据不充分,可以提出补充调查意见,商请生态环保局补充调查,也可以自行调查

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第3题
税务行政复议中止的情形包括()。

A、申请人死亡,须等待其继承人表明是否参加行政复议的

B、申请人丧失行为能力,已经确定法定代理人

C、因不可抗力因素,致使复议机关暂时无法调查了解情况

D、申请人请求被申请人履行法定职责,被申请人不予理会

E、复议案件的结果须以另一案件的审查结果为依据,而另一案件尚未审结

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第4题
案件调查终结后,烟草专卖行政管理机关负责人不能做出的决定是()。A.确有应受政处罚的违法行为,
案件调查终结后,烟草专卖行政管理机关负责人不能做出的决定是()。
A.确有应受政处罚的违法行为,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定
B违法行为轻微,依法可以不予行政处罚的,并撤销立案
C.违法事实不能成立的.不得给予行政处罚,并撤销立案
D.违法行为构成犯罪的,依法移送司法机关
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第5题
下级监察机关根据上级监察机关的指定管辖决定进行调查的案件,调查终结后,对不属于本监察机关管辖范围内的监察对象,()交有管理权限的监察机关依法作出政务处分决定

A、可以

B、不必

C、应当

D、视情况

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第6题
在人寿保险核赔过程中,初审是指核赔人员对索赔申请案件的性质、合同的有效性、索赔材料等进行初步审查的过程。下列不属于初审要点的是()。

A、审核出险时保险合同是否有效

B、审核出险事故的性质

C、审核被保险人是否发生事故

D、审核出险事故是否需要理赔调查

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第7题
依据《行政处罚法》的行政处罚决定程序,当调查终结,行政机关负责人应当审查调查结果,酌情作出决定,下列决定正确的是()。

A、违法行为轻微的,不得给予行政处罚

B、确有应受行政处罚的违法行为的,从重作出行政处罚决定

C、违法行为已构成犯罪的,应当予以行政处罚后移送司法机关

D、违法事实不能成立的,不得给予行政处罚

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第8题
李蒙诉其子李前不履行赡养义务,不支付赡养费。经审理,法院判决李前支付,下列关于执行的说法正确的是()。

A、在执行过程中李蒙死亡的,人民法院应当裁定中止执行

B、承办该案件的人民法院应当在判决生效后将法律文书交执行组织执行

C、在执行过程中李前死亡的,人民法院应当裁定终结执行

D、李蒙申请执行的期限是2年

E、如果李前对执行提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查

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第9题
(运营主任)人民银行各分支机构应按照《中华人民共和国行政处罚法》、《中国人民银行行政处罚程序规定》(中国人民银行令[2001]第3号发布)、《空头支票行政处罚操作流程》(银发[2005]114号文印发)、《实施意见》和本通知的要求实施行政处罚。下列说法正确的是()

A、分支机构支付结算部门负责空头支票行政处罚案件的立案、调查,提出处罚意见

B、法律事务部门负责复核空头支票处罚意见的合法性和适当性,组织听证

C、各分支机构法律事务部门对拟作出的行政处罚意见及相关材料进行复核时,应当对是否存在不当行使裁量权的行为进行重点审查

D、反洗钱部门负责对该客户反洗钱等级进行甄别定性

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第10题
签发银行承兑汇票,应防范以下风险()。

A、严格审查客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效

B、防止客户以贷款资金作为保证金,套取银行信用

C、严格坚持信贷管理的调查审查审批相分离相独立的原则

D、银行在开立银行承兑汇票时应向客户收取万分之五的手续费

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第11题
下列关于理财投资业务管理规范的说法,错误的是()。

A、商业银行应向理财产品投资人充分披露投资非标准化债权资产情况

B、商业银行代销代理其他机构发行的产品投资于非标准化债权资产或股权性资产的,必须由银监会审核批准

C、商业银行不得为非标准化债权资产或股权性资产融资提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺

D、商业银行应比照自营贷款管理流程,对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理

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