各法人机构应督促营业网点落实客户洗钱风险等级的()和()等要求，加强对营业网点客户洗钱风险等级分类工作的检查。

A、娱乐服务行业

B、典当与拍卖行业

C、废品收购行业

D、经营金银、珠宝、艺术品等贵金属物品行业

E、利用虚假证件办理业务的客户

F、提供中介和咨询服务的机构

A、负责持续关注客户风险等级状况，及时更新客户资料，适时调整客户风险等级

B、负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表

C、负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

A、负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作

B、负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性

C、负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表

D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

A、自治区联社

B、旗县联社的分支机构

C、各旗县级法人机构

D、人民银行

A、收费项目

B、收费标准

C、收费方式

D、收费机构

正确

错误

A、调高客户风险等级

B、经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模

C、经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额;

D、经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。

A、禁止类

B、高风险

C、中风险

D、低风险

A、被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户

B、因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

C、当地监管机构列为高风险的客户

D、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户

A、各旗县级法人机构

B、各营业网点

C、总行营业部

D、二级支行

A、签约法人机构营业部

B、签约法人机构任一营业网点

C、全省任一营业网点

D、签约网点